20天賠掉15萬網友投訴青西大宗商品金融詐騙

 

近期，青島新聞網315金融消費曝光平臺收到了無數網友的曝光與反饋。其中，一家企業，名為青島西海岸商品交易中心，成為了投訴的熱點。截止日前，已經有20余位網友通過郵件、論壇、投訴等方式，對該公司及其會員單位提出了種種質疑。

20天賠掉15萬 網友投訴青西大宗商品金融詐騙

網友投訴原帖內容：

“2016年5月初，我長年隱身的QQ被一個陌生人拉到一個QQ403787659建立的股票交流群（金股迎猴）及新浪Show直播間（房間號：601406）群主叫“海闊天空”又叫老弼的群里,看到群主每天無償的給大家分析大盤股票有點感動也偶爾找他分析一下。前期本群主要以介紹講解股票為主，每日分享兩支早盤股及尾盤股，還有一個新浪直播間每天由群主老弼和股市老余、老劉、駿馳、王者歸來、張勁東、旭日等幾位老師講解股票走勢，選 股方法，個股分析等。”

“直到2016年5月12日，群主老弼說股票行情不好，不易操作，什么五窮六絕七翻身等等，反復強調近期股市沒行情。在分析大盤時，故意拿出瀝青的K線走勢圖給大家分析，此時馬上有群里的成員（群里面的托）問群主此圖形是什么產品，然后順理成章的把你引上了了解瀝青的道路，并告訴你瀝青波段大容易操作，當天買賣，t+0模式操作靈活。不像股票有莊家控制。他們大講“如果這輩子錯過了這么一個快速賺錢的瀝青行情,這輩子就完了”。開始我抱著質疑的態度只看只聽不參與,老師私下三番五次說自己已經在做了很賺錢,我們要兩條腿走路，股市不好就做瀝青，等股市行情好了我們再來做股票!群里也不斷有人貼出賺錢的單子，老師們更是動輒就貼出幾百萬上千萬的交易單。后來群主就把網名為青西開戶專員-小田的人員拉進群內讓大家開戶，開始我并沒有理會，后來看到群內成員頻繁討論瀝青行情、收益截圖、開戶入金資料等。后有人員添加我為好友，熱情討論股票投資狀況，并推薦炒瀝青交易。”

“在此期間，房間主播娜娜（后經調查核實很早前就與群主老弼認識）不停的讓進入房間聽所謂的老師（先后有網名為老弼，股市老余，駿馳、老劉、王者歸來等人）講解瀝青，直播間老師不斷的介紹瀝青交易，稱瀝青交易收益巨大，并稱交易所為合法合規的交易公司，而且資金處在銀行第三方托管下絕對的安全。 于是我在青西開戶專員-小田的指導下，我在中國農業銀行開戶，并安裝了青西大宗商品軟件手機端和電腦端并開戶，通過青西開戶專員小田發送的開戶鏈接上傳了銀行卡照片和本人手持身份證的照片之后，便開戶成功，并在青西開戶專員-小田的指導下當天入金5萬元，但青西開戶專員-小田五萬資金有點少，建議入金10-20萬元，我回答前期不懂少入金操作下，同時青西開戶專員-小田告訴我可以電話詳細指導如何操作交易。后來青西開戶專員-小田還幫我介紹了網名為青西分析師駿馳所謂的老師指導進行瀝青操作。”

“在每天的交易中，所謂的這些 老師 們每天都在新浪直播間進行操作指導（周一至周五的上午9點到12點，下午1點到5點，晚上7點到11點），在最初的開始，在所謂的 老師 的指導下進行的交易有一定的盈利，后來這些老師便以有大非農、小非農行情為誘餌，不斷讓進行加金來博取更大的收益率，最后我共計入金近20萬元，短短的20天的時間共計賠掉近15.5萬元。老師帶著進行頻繁操作，買賣雙向都是收費，手續費高昂。 在最初的交易中，我跟隨所謂的 老師 的操作指導下進行買賣，基本上每一單都是虧損，當問及操作 老師 ， 老師 回答行情漲跌很正常，放心大膽的跟著操作就行，結果在 老師 的指導操作下一晚便虧掉近5萬元，隨后我便開始質疑 老師 的指導。緊接著這些所謂的老師突然人間蒸發，群也解散。”

20天賠掉15萬 網友投訴青西大宗商品金融詐騙

網友提供的出入金截圖

網友投訴青西大宗商品交易中心“犯罪證據”：

1、虛構資金第三方托管，銀行流水顯示資金一開始就進入了“青西大宗”賬戶，而且，銀監會的公開信息也證明了其未與農業銀行有托管業務。實際情況，只有股票，期貨才是真的第三方監管，需要客戶，交易所，銀行三方簽署紙質協議，而騙子使用的只是銀行的一個轉款通道，資金第一時間到了騙子賬戶，騙子可以隨時提款逃跑，經咨詢銀行客服，解釋說，根本就不是第三方存管，就是轉賬平臺，并且銀行不負責資金監管。

2、虛構的現貨交易事實。

虛構商品，瀝青、白銀，天然氣、其實根本沒有真實貨物，沒有倉儲，物流，沒有買賣交割單，完全就是虛擬交易。“現貨騙局”本質上是非法期貨交易，而從事期貨交易需經過證券監管部門批準，因此行為人可能構成刑法第二百二十五條規定的非法經營罪.

3、虛假的交易軟件

平臺的交易軟件和信息系統沒有在公安機關和工信部等部門進行安全等級鑒定，實際情況是使用的軟件能后天隨意改動數據，控制行情走勢，制造假數據，軟件就是騙錢的工具.通過互聯網遠程幫助報案人開戶，安裝交易軟件，虛構現貨交易事實，通過虛假交易，達到騙取報案人錢財的目的。

4、隱瞞事實真相

開戶時，只提供了身份證照片，銀行卡照片，對方遠程開戶，通過QQ發送交易軟件并指導安裝，隱瞞了交易風險，沒有告知是無實物的虛擬交易。“青西大宗”宣稱大宗商品批文，后經過證實都是虛假的，并且因為無批文卻虛假宣傳有批文的問題，受到了“青島市黃島區工商行政管理局”的行政處罰（青黃市質監處字〔2016〕251號）。會員單位為了自身利益為了騙取更多的錢，頻繁的誘導客戶大量做單，做反單，以達到賺取更多客戶虧損的資金的目的。

5、虛構現貨交易事實虛構商品。

一手交錢一手交貨才是現貨交易。而真實情況是沒有交割單，沒有交易數據，沒有交易對手的一個封閉市場。就是會員單位和客戶對賭，對手就是會員單位。說白了就是平臺設計了賭具。會員單位和客戶對賭。平臺從中抽頭盈利，客戶賠的錢進了平臺和會員單位腰包。平臺和會員單位為了自身利益，為了騙取更多錢財，頻繁誘導客戶大量做單，甚至做方向單，以達到賺取更多的客戶虧損的資金的目的。虛假交易軟件造假數據，軟件就是騙錢的道具。冒充分析師，投資顧問騙子承諾引用國際走勢，實際情況是所使用的軟件后臺能隨意改動數據，控制行情走勢，，誘導報案人做單。承諾安排分析師一對一的指導做單，喊單老師為了賺錢頻繁喊單錯誤指導，賺取客戶的虧損和高額的手續費。雇傭網托扮演盈利者，迷惑誘導被害人，開戶交易。趨利避害，只說盈利，不說賠錢。

綜上，足夠的證據顯示平臺為達到非法占有本人財產的目的，虛構事實，隱瞞真相，利用欺詐的手段，把本人銀行卡中儲蓄存款15.5萬元騙走。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，及《最高人民法院,最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條、第二條之規定，其性質極其惡劣，詐騙人數眾多,金額巨大，完全符合詐騙罪的構成要件，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

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以上圖片均為網友投訴原貼截圖

據了解，截止日前，青島西海岸商品交易中心，并未針對此投訴消息做出回應。

青島新聞網315金融消費投訴曝光平臺將持續關注本次事件。

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