韓國韓爾通商株式會社北京代表處詐騙企業(yè)前期費用，小心！

 

韓國韓爾通商株式會社北京代表處詐騙企業(yè)前期費用打著外資的旗號大肆進行詐騙,主要詐騙手段是要企業(yè)去他們指定的報告公司做報告,他們在和報告公司分錢報告公司其實就是幫助他們收錢,這樣可以避開法律,。韓國韓爾通商株式會社北京代表處詐騙騙子公司目前根據(jù)多家項目方反映,這家公司典型的詐騙公司。希望大家小心的,

我想知道韓國韓爾通商株式會社北京代表處是真的騙子公司嗎???他們公司跟我聯(lián)系我也去他們公司了解過他們也來人到我這考察了我的廠房,就只是付了他們公司來考察人員的機票費用。就等我這個星期3過去跟他們簽合同了。現(xiàn)在我看到你們曝光的這個信息我都不知道該怎么辦了。我真的很急啊,現(xiàn)在又等到用資金,但這個公司又不知道是不是騙子,大家可以幫幫我嗎??

警惕以境外公司駐華代表處名義從事融資詐騙犯罪活動近年來,一些地方出現(xiàn)以境外公司駐華代表處名義對中小企業(yè)實施融資詐騙的違法犯罪活動(以下簡稱代表處融資詐騙),且發(fā)展蔓延迅速。今年4月,北京市公安機關查處了16家從事融資詐騙犯罪活動的境外公司駐華代表處。這些境外公司駐華代表處通過與中介公司相互勾結、發(fā)布虛假融資信息等方式,騙取600余家中小企業(yè)資金達數(shù)千萬元人民幣。

據(jù)警方介紹,代表處融資詐騙的犯罪手法主要分以下幾個步驟:

第一步,韓國韓爾通商株式會社北京代表處騙子不法分子虛構境外公司或在境外注冊離岸公司,然后設立駐華代表處,散布融資貸款信息,誘使急需資金的企業(yè)前來洽談;

第二步,韓國韓爾通商株式會社北京代表處騙子融資企業(yè)(即被騙企業(yè))提交相關材料,代表處謊稱進行資格審查后,由其遞交境外公司審批;

第三步,韓國韓爾通商株式會社北京代表處代表處騙子與融資企業(yè)簽定“中外融資合作意向書”,指定律師事務所代辦資信調查等相關法律事項,指定評估機構對融資項目進行投資安全與增值潛力分析評估,并要求融資企業(yè)到其指定的擔保公司為融資項目進行擔保;

第四步,韓國韓爾通商株式會社北京代表處在律師、評估、擔保機構完成相應報告后,代表處以境外公司名義派員到融資企業(yè)對項目進行實地考察,做出綜合評估。融資企業(yè)需要支付大量“評估費”、“律師代理費”、“擔保費”、“外方考察費”等費用;

第五步,韓國韓爾通商株式會社北京代表處詐騙在騙取融資企業(yè)各種高額融資費用后,代表處尋找各種理由中斷合作,如

“目前國內的市場經(jīng)濟運作模式不能完全與國際接軌”、“外國人看不明白中國人翻譯的英文”、“中外會計準則不完全一致”、“境外公司總部對項目不認可”等,致使融資企業(yè)無法收回各種前期費用,從而達到騙取融資企業(yè)錢財?shù)哪康摹＞教崾?代表處融資詐騙犯罪具有鮮明特點:

韓國韓爾通商株式會社北京代表處騙子一是運作方式極具欺騙性。此類犯罪的不法分子通常租用高檔寫字樓,編造精美“公司簡介”,在各類媒體廣做宣傳,吹噓公司有龐大的運作資金和雄厚的實力,甚至向融資企業(yè)出具不易證實的巨額外國銀行票據(jù),騙取融資企業(yè)信任。一旦被識破,這類代表處立即更換活動場所,關閉相關網(wǎng)站,重新注冊新的代表處繼續(xù)行騙。